证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2022-042
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中航重机股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2022年年度报告及2022年年度报告摘要》
经审议，监事会发表如下审核意见:(1)2022年年度报告的编制和审议程序符
合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;(2)2022年年度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各
个方面真实、公允、客观地反映出公司2022年年度经营管理和财务状况等事项:(3)
在提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。监事会一致同意《中航重机2022年年度报告及摘要》的内容。
该议案需要提交股东大会审议批准。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
该议案需要提交股东大会审议批准。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
三、审议通过了《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》
该议案需要提交股东大会审议批准。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
四、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
经综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，结合公司的现金状况，公司
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，公司拟向全体股东
每10股派发现金红利1.65元（含税），以截至2023年1月31日公司的总股数
股东分配的利润354,739,623.73元将用于以后年度的利润分配。除前述现金分红
外，本次利润分配不送红股、不实施资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因
新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化
的，公司将维持分配总额固定不变，相应调整每股分配比例。
该议案需要提交股东大会审议批准。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
五、审议通过了《关于支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度
审计费用的议案》
根据审计工作量，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）反复沟通协
商，拟定2022年度财务报告及内部控制审计费用为180万元（其中：年报审计
该议案需要提交股东大会审议批准。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
六、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为，公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海
证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公
司《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司对
募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在
募集资金管理违规情形。
审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中航重机股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构招商证券股份有限公司和中航证
券有限公司出具了《关于中航重机股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用
情况的核查意见》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
该议案需要提交股东大会审议批准。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
八、审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关
联交易预计情况的议案》
该议案需要提交股东大会审议批准。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
九、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险
持续评估报告》
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
十、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相
关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
十一、审议通过了《2022 年度内部控制审计报告》
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
十二、审议通过了《关于购买“董责险”的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监
事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据
《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管
理人员购买责任险。
公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体监事回避表决，
直接提交股东大会审议。
中航重机股份有限公司监事会
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